第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

2017.11.03

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任.

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2017 年 11 月 3 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2017 年 10 月 27 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于延期召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司根據(jù)目前重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的工作進(jìn)度，決定將 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期至 2017 年 11 月 13 日召開(kāi)，股權(quán)登記日不變。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于延期召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì)

 二〇一七年十一月三日